Nincs több olcsó kínai piacos termék? A NAV leleplezett egy kiterjedt bűnszervezetet!
Babát vár a TV2 káprázatos sztárja, aki korábban szívfájdalmát osztotta meg a vetéléséről - örömteli fotóval jelentette be a várva várt hírt.
A magyar hatóságok együttműködésével nemzetközi razzia vette kezdetét, melynek során a NAV nyomozói 41 különböző helyszínen leplezték le a bűnszervezet tagjait. A nyomozás során felmerült gyanú szerint a bűnbanda, amely kínai, mongol és magyar állampolgárokból állt, évek óta szervezett, hierarchikus struktúrában működött, és jelentős mennyiségű terméket csempészett az uniós piacra – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai sajtónyilatkozatában.
A csoport Kínából érkező textíliákat, lábbeliket, elektromos rollereket, e-kerékpárokat és egyéb termékeket importált, amelyeket Magyarországon vámkezeltettek. Aztán a papírok szerint más uniós országokba "értékesítették" ezeket az árukat, de valójában a szállítmányok sosem hagyták el az ország határait. A látszólag külföldre szánt termékeket hamis fuvarokmányokkal, vagy akár anélkül, Szlovákián keresztül visszahozatták Magyarországra, majd a budapesti Kőbányai úton, a Ganz piac üzleteiben, számla nélkül értékesítették őket.
Ezzel a technikával a bűnszervezet sikeresen elkerülte az áfa megfizetését, miközben jelentős profitra tett szert. A nyomozás során felfedett bizonyítékok alapján a csalásokat legalább 2023 óta folytatják.
A bűnszervezet irányítását egy kínai állampolgár vette a kezébe, aki mesterien összefogta a különböző tevékenységeket, és szoros kapcsolatot tartott fenn az ázsiai beszállítókkal és vevőkkel. Az árumozgások ellenőrzése is az ő feladatkörébe tartozott. A szervezet mongol és magyar tagjai pedig a logisztikai műveletekért, a raktározási feladatokért, valamint az értékesítési folyamatok lebonyolításáért feleltek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapításai szerint ez a hálózat rendkívül konspiráltan és jól szervezetten tevékenykedett, ami megnehezítette a tagok azonosítását, mivel egy összetett, több rétegű fedőcéges rendszert alkalmaztak.
A pénzügyi nyomozók kilenc ingatlant zár alá helyeztek, amelyek összértéke eléri a 901 millió forintot. Ezen kívül 26 millió forint értékben gépjárműveket, valamint 130 millió forint készpénzt - túlnyomórészt külföldi valutát - foglaltak le. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint ezzel több mint egymilliárd forintnyi kár már visszakerült a központi költségvetésbe.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt 12 személyt hallgattak ki, közülük hatot őrizetbe is vettek, és a Győri Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.
A vádlottak akár 15 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetők, amennyiben a bíróság bűnösnek mondja ki őket.
